本次培训以反洗钱全流程为主线,内容涵盖保险业反洗钱典型处罚案例,客户身份尽职调查规范细则,受益所有人识别标准,大额可疑交易报告流程等内容,同时着重强调反洗钱保密要求与信息报送机制。培训中,对 客户身份尽调应知应会进行全面且深入的解析,通过真实典型案例研讨与业务流程模拟相结合的方式,助力全体员工构建起系统化、专业化的反洗钱合规认知体系。
自今年年初以来,人保财险台州市玉环支公司始终将反洗钱工作作为重点,积极探索多元化培训模式,已开展专岗人员技能提升培训、新员工反洗钱基础培训及全员合规宣导大会等系列培训活动。下一阶段,人保财险台州市玉环支公司将持续创新培训形式,进一步拓宽培训覆盖面,加大实操演练力度,让员工在实践中深刻理解反洗钱知识要点,切实推动反洗钱工作与实际业务深度融合,确保合规理念落地生根。
