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深化反洗钱培训 筑牢合规防线
为持续强化员工反洗钱意识,推动合规工作深入开展,近日,人保财险台州市玉环支公司组织开展专题反洗钱业务知识培训。 本次培训以反洗钱全流程为主线,内容涵盖保险业反洗钱典型处罚案例,客户身份尽职调查规范细则,受益所有人识别标准,大额可疑交易报告流程等内容,同时着重强调反洗钱保密要求与
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